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離岸銀行賬戶規(guī)范操作指南

2019/02/27    來源:http://www.rubberduckyderby.net    編輯:Administrator
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離岸賬戶銷戶容易,開戶難,對于離岸賬戶還未被凍結(jié)的中小外貿(mào)商更應該“且行且珍惜”。下面鷹飛國際為大家分享幾條可參考的離岸賬戶規(guī)范操作指南。

離岸銀行賬戶規(guī)范操作指南

一、背景真實,正常交易

有國內(nèi)關聯(lián)公司這一點很重要!目前,大量注冊在CRS交換轄區(qū),且沒有關聯(lián)在岸企業(yè)的離岸賬戶被銀行催促銷戶。

如果你僅僅是單一的離岸公司和賬戶,沒有實際關聯(lián)的公司和交易,卻有比較大額的外匯往來,就需要向銀行說明情況,否則被凍結(jié)和注銷的可能性就很大。

二、不與高危地區(qū)、國家交易

每家銀行都有自己的高危名單,具體如下:

包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴、俄羅斯、阿聯(lián)酋(主要是迪拜、阿布扎比、沙迦這等酋長國)、沙特、土耳其、巴基斯坦等。

三、盡量少或者不與個人交易

公司貿(mào)易請盡量采取公對公,最好使用一部分L/C以確認貿(mào)易身份。

四、 不要長期不活動

離岸賬戶不要長期余額為0,超過3個月不活動的賬戶將會有被關閉風險。此外,如果注冊了公司,后期不需要用到這個公司的話,請一定要正規(guī)注銷。

五、不要參與非法交易

非法交易大部分人都是不會去碰的,不再過多提醒了。但還有一種情況絕對需要注意,那就是用自己的賬戶幫別人轉(zhuǎn)賬,包括個人和公司。如果不是很清楚對方資金的來源和用途的情況下,不要去幫這個忙!因為一旦出現(xiàn)問題,你的賬戶和個人將受牽連。

此外也要注意,不要大額存入現(xiàn)金,尤其是美金,也不要N個賬戶匯入之后再一次性匯出去,看起來太可疑了,銀行封你沒商量。

六、 確保能夠正常接收銀行信息

確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效,如果收到銀行的調(diào)查表格,比如合規(guī)調(diào)查表格,及時提供以及回復銀行,配合銀行所有的相關調(diào)查,以免因此銀行未得到任何回復而造成賬戶被關閉的風險。

七、 香港離岸公司不要再做零申報

大量離岸賬戶被銀行催銷戶,CRS的下一步棋就是信息交換了。據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)在G20峰會期間發(fā)布的稅收報告顯示,目前CRS進度比預期還要快速,首輪國家間信息交換將會在今年9月份完成,交換國家數(shù)量超過50個。


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