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美國 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美國財政部下設機構金融犯罪執法局)監管并頒發的金融牌照,主要監管對象是金錢服務相關的業務與公司。范圍包括國際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉移(包括數字貨幣/ 虛擬貨幣)、ICO 發行、提供預付項目、簽發旅行支票等業務。在美國從事上述相關業務的公司,必須向申請 MSB 牌照,才能合法地運營。

注冊MSB牌照條件

  • 美國注冊成立的公司;
  • 美國合法地址、電話;
  • 美國境內的銀行賬戶;
  • 對合規專員或股東進行背景調查;
  • 擁有適當的業務架構,良好的內部監 控系統,以及公司人員具備一定的數字貨幣發行行業的資質和經驗
  • 財務狀況及償還能力良好。
  • 最少任命兩名負責人員,其中至少一 名負責人員必須是公司董事,另外至少一名負責人作為合規專員。

注冊MSB牌照流程

  • MSB牌照的金融業務方案設計;
  • 準備與撰寫申請材料;
  • 向美國財政部遞交MSB牌照的申請
  • 申請過程中,負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。
  • 若美國財政部及FINCEN需要我們提 供其余文案或相關說明,我們將負責撰寫及提交
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