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哪些基金會(huì)需要申請(qǐng)美國(guó)MSB金融牌照？-鷹飛國(guó)際

目前很多基金會(huì)都會(huì)申請(qǐng)一個(gè)牌照，那就是美國(guó)MSB金融牌照，不僅含金量高，申請(qǐng)時(shí)間也是比較快的。那么什么是美國(guó)MSB金融牌照？哪些人會(huì)去申請(qǐng)呢？跟著小編一起來了解下吧！

根據(jù)FINTRAC的說明，凡是從事外匯兌換、匯款、匯票、旅行支票或其它類似票據(jù)的兌換、買賣業(yè)務(wù)，都需要向FINTRAC申請(qǐng)、注冊(cè)取得牌照后方可經(jīng)營(yíng)。該業(yè)務(wù)范圍適用于區(qū)塊鏈、外匯、期貨、支付等大多數(shù)金融。

    根據(jù)相關(guān)要求，申請(qǐng)人如果有以下行為則不允許申請(qǐng)MSB金融牌照：

1. 洗錢或者資助恐怖活動(dòng)

2. 從事恐怖活動(dòng)。

3. 有犯罪行為。

4. 從事詐騙活動(dòng)。

    值得注意的是，想要申請(qǐng)美國(guó)MSB金融牌照，需要先擁有一個(gè)美國(guó)公司，目前來講，成立美國(guó)公司是比較容易做到的，只需要提供企業(yè)名稱及申請(qǐng)人相關(guān)信息，就可以由中介公司出面快速注冊(cè)一家美國(guó)公司！

美國(guó)公司注冊(cè)成功后，還需要準(zhǔn)備以下文件才能申請(qǐng)MSB金融牌照：

1. 美國(guó)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

2. 公司章程或同一文件。

3. 公司成立一年以上良好信用證(年審文件)。

4. 公司EIN聯(lián)邦稅號(hào)。

我司有豐富的申請(qǐng)美國(guó)MSB許可證的經(jīng)驗(yàn)，幫助客戶滿足MSB業(yè)務(wù)要求，遵守相關(guān)法律法規(guī)，并根據(jù)您的業(yè)務(wù)需要定制有效的合規(guī)計(jì)劃。如您有需求可以致電鷹飛國(guó)際。

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