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美國(guó) MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美國(guó)財(cái)政部下設(shè)機(jī)構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局)監(jiān)管并頒發(fā)的金融牌照，主要監(jiān)管對(duì)象是金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司。范圍包括國(guó)際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉(zhuǎn)移(包括數(shù)字貨幣/ 虛擬貨幣)、ICO 發(fā)行、提供預(yù)付項(xiàng)目、簽發(fā)旅行支票等業(yè)務(wù)。在美國(guó)從事上述相關(guān)業(yè)務(wù)的公司，必須向申請(qǐng) MSB 牌照，才能合法地運(yùn)營(yíng)。
注冊(cè)MSB牌照條件
- 美國(guó)注冊(cè)成立的公司；
- 美國(guó)合法地址、電話；
- 美國(guó)境內(nèi)的銀行賬戶；
- 對(duì)合規(guī)專員或股東進(jìn)行背景調(diào)查；
- 擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，良好的內(nèi)部監(jiān) 控系統(tǒng)，以及公司人員具備一定的數(shù)字貨幣發(fā)行行業(yè)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)
- 財(cái)務(wù)狀況及償還能力良好。
- 最少任命兩名負(fù)責(zé)人員，其中至少一 名負(fù)責(zé)人員必須是公司董事，另外至少一名負(fù)責(zé)人作為合規(guī)專員。
注冊(cè)MSB牌照流程
- MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)；
- 準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料；
- 向美國(guó)財(cái)政部遞交MSB牌照的申請(qǐng)
- 申請(qǐng)過程中，負(fù)責(zé)回答由美國(guó)財(cái)政部及FINCEN提出的問題。
- 若美國(guó)財(cái)政部及FINCEN需要我們提 供其余文案或相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交