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美國MSB監(jiān)管牌照查詢流程 | 圖文教程

美國MSB（Money Services Business）牌照是由FinCEN（美國財政部下設(shè)機構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局）監(jiān)管并頒發(fā)的金融牌照，主要受監(jiān)管對象是金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司。

范圍包括國際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉(zhuǎn)移（包括數(shù)字貨幣/虛擬貨幣）、ICO發(fā)行、提供預(yù)付項目、簽發(fā)旅行支票等業(yè)務(wù)。

在美國從事上述相關(guān)業(yè)務(wù)的公司，必須申請MISB 牌照，才能合法地運營。

FinCEN成立于1990年，旨在通過銀行保密法（BSA）所要求的信息來支持聯(lián)邦、州、地方和國際執(zhí)法。

多年來，F(xiàn)inCEN的員工通過發(fā)現(xiàn)線索包含的未知信息，發(fā)展了其在BSA收集的信息中增加價值的專業(yè)知識。

火幣、OK、幣安等頭部交易所相繼宣布獲得了美國MSB牌照，隨著STO規(guī)則在美國SEC動態(tài)監(jiān)管下逐漸趨于成熟，交易所的監(jiān)管將更加規(guī)范和嚴格。

美國MSB監(jiān)管牌照查詢流程

輸入網(wǎng)址: https://www.fincen.gov進入監(jiān)管網(wǎng)站首頁

第一步：點擊搜索圖標進入搜索界面

第二步：輸入關(guān)鍵詞查詢，比如OKEX、火幣（Huobi）、幣安（Binance US）、 Blockey，全稱輸入第二個框，簡稱輸入第三個框（只輸一個即可）

該網(wǎng)站是政府機構(gòu)對企業(yè)合法性的證明或認可。MSB注冊人搜索網(wǎng)頁，每周更新-一次，包含根據(jù)《銀行保密法》(BSA)條例(CFR1022.380(a)-(f)，由金融犯罪執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）管理注冊為貨幣服務(wù)企業(yè)（MSBs）的實體。