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「美國(guó)MSB金融監(jiān)管牌照」申請(qǐng)美國(guó)MSB牌照常見(jiàn)問(wèn)題

一、誰(shuí)可以通過(guò)電子方式提交RMSB？

根據(jù)FinCEN，任何金融機(jī)構(gòu)目前需要注冊(cè)為最高銀行法規(guī)必須使用BSA電子備案系統(tǒng)。

美國(guó)MSB金融監(jiān)管牌照可以使用BSA電子申報(bào)系統(tǒng)提交初始注冊(cè)、更新注冊(cè)、重新注冊(cè)或?qū)σ郧暗淖?cè)進(jìn)行更正注冊(cè)。

二、如何注冊(cè)BSA電子申報(bào)？

請(qǐng)注意，注冊(cè)過(guò)程僅提供一個(gè)使用BSA電子存檔的帳戶系統(tǒng)。

注冊(cè)不等于注冊(cè)您的MSB。

一旦你確定了你的BSA系統(tǒng)帳戶設(shè)置，您需要登錄并提交RMSB才能滿足注冊(cè)要求。

三、如何通過(guò)BSA電子文件提交我的RMSB？

一旦您的機(jī)構(gòu)注冊(cè)了BSA電子備案，您將能夠選擇“文件FinCEN RMSB“鏈接來(lái)自BSA電子檔案主頁(yè)的“報(bào)告”下。

請(qǐng)?zhí)顚?xiě)所有報(bào)告上要求的信息，就像你在紙上做的那樣。

通過(guò)將指針?lè)旁谑髽?biāo)懸停在每個(gè)數(shù)據(jù)字段上。

此外，BSA電子文件系統(tǒng)將突出顯示錯(cuò)誤或嚴(yán)重缺失的信息，以便在您能夠完成您的提交。

當(dāng)你在BSA電子文件系統(tǒng)上填寫(xiě)了在線RMSB后，你將需要數(shù)字化通過(guò)單擊“使用PIN簽名”在RMSB上簽名。

您的PIN是在注冊(cè)并會(huì)通過(guò)電子郵件發(fā)送給您。如果您無(wú)法通過(guò)PIN，也可以點(diǎn)擊BSA電子檔案系統(tǒng)中的“管理PIN”鏈接查看你的別針。

對(duì)您的PIN進(jìn)行數(shù)字簽名后，您將單擊“保存”以保存RMSB公司。

您必須保存RMSB的副本，以便“提交”按鈕可用。保存后，點(diǎn)擊“提交”將您的RMSB提交到BSA電子文件系統(tǒng)。

四、我如何確認(rèn)我的RMSB是由BSA電子文件系統(tǒng)接收和處理的？

在對(duì)RMSB進(jìn)行數(shù)字簽名、保存和提交之后，將出現(xiàn)一個(gè)確認(rèn)彈出窗口與您的BSA電子文件系統(tǒng)跟蹤ID（這不是您的注冊(cè)號(hào)）一起顯示，如下所示

以及提交給BSA電子文件系統(tǒng)的日期/時(shí)間。您還將收到一封電子郵件表明您的申請(qǐng)已被系統(tǒng)接受的確認(rèn)書(shū)。

也可以通過(guò)單擊BSA電子文件系統(tǒng)。初始狀態(tài)將被接受，并在兩個(gè)工作日內(nèi)狀態(tài)將更改為“已確認(rèn)”，并且一封安全郵件將用包含您的注冊(cè)號(hào)的消息。

消息的示例如下所示：

您的提交已分配了MSB注冊(cè)號(hào)31xxxxxxxxxxx（這也是BSA識(shí)別號(hào)）。

肯定的注冊(cè)信息將添加到FinCEN的MSB注冊(cè)者搜索中電子文件歸檔約兩周內(nèi)的網(wǎng)頁(yè)貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)登記（金融犯罪執(zhí)法委員會(huì)表格107）。

確認(rèn)信件將不會(huì)發(fā)送到MSBs。

請(qǐng)?jiān)L問(wèn)MSB注冊(cè)者搜索網(wǎng)頁(yè)（http://www.fincen.gov/financial_institutions/msb/msbstateselector.html）至查看并打印您的MSB注冊(cè)信息。

五、如何查看我的注冊(cè)信息并打印一份副本以供記錄？

某些注冊(cè)信息將添加到FinCEN的MSB注冊(cè)者搜索網(wǎng)站電子登記存檔約兩周內(nèi)的頁(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)（FinCEN表格107）在BSA電子備案系統(tǒng)上。

確認(rèn)信件將不會(huì)發(fā)送到MSBs。請(qǐng)?jiān)L問(wèn)MSB注冊(cè)者搜索網(wǎng)頁(yè)（http://www.fincen.gov/financial_institutions/msb/msbstateselector.html）查看和打印您的MSB注冊(cè)信息。

六、我會(huì)收到一張申請(qǐng)收據(jù)嗎？

是的，一旦您的表格提交，您將收到來(lái)自BSA電子文件的確認(rèn)已接受處理。在兩個(gè)工作日內(nèi)，您將收到來(lái)自BSA電子文件系統(tǒng)，提供您提交的文件已收到的確認(rèn)然后處理。通過(guò)登錄BSA電子文件系統(tǒng)和選擇“安全消息”部分下的“查看收件箱”。

第二條消息將包括與您的注冊(cè)相關(guān)聯(lián)的MSB注冊(cè)號(hào)。

在大約兩周，您的注冊(cè)信息將出現(xiàn)在Fink的MSB上。

注冊(cè)者搜索網(wǎng)頁(yè)。我們強(qiáng)烈建議您保存原始注冊(cè)在您的計(jì)算機(jī)上或通過(guò)打印您的記錄。

七、我可以使用BSA電子存檔更正以前的紙質(zhì)表格注冊(cè)嗎？

是的，您可以對(duì)以前提交的紙質(zhì)MSB注冊(cè)表進(jìn)行更正使用BSA電子文件。

若要完成更正后的RMSB，請(qǐng)遵循提供的說(shuō)明在BSA電子文件中。你必須填寫(xiě)整個(gè)表格。

八、是否仍接受紙質(zhì)RMSB表格？

不，自2012年7月1日起，F(xiàn)inCEN不再接受紙質(zhì)RMSB表格。所有RMSB表格必須使用BSA電子備案系統(tǒng)提交。

九、不注冊(cè)為MSB是否有懲罰？

是的，不登記可能會(huì)受到民事和刑事處罰。