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「美國MSB金融監(jiān)管牌照」申請美國MSB牌照常見問題

一、誰可以通過電子方式提交RMSB？

根據(jù)FinCEN，任何金融機構(gòu)目前需要注冊為最高銀行法規(guī)必須使用BSA電子備案系統(tǒng)。

美國MSB金融監(jiān)管牌照可以使用BSA電子申報系統(tǒng)提交初始注冊、更新注冊、重新注冊或?qū)σ郧暗淖赃M行更正注冊。

二、如何注冊BSA電子申報？

請注意，注冊過程僅提供一個使用BSA電子存檔的帳戶系統(tǒng)。

注冊不等于注冊您的MSB。

一旦你確定了你的BSA系統(tǒng)帳戶設(shè)置，您需要登錄并提交RMSB才能滿足注冊要求。

三、如何通過BSA電子文件提交我的RMSB？

一旦您的機構(gòu)注冊了BSA電子備案，您將能夠選擇“文件FinCEN RMSB“鏈接來自BSA電子檔案主頁的“報告”下。

請?zhí)顚懰袌蟾嫔弦蟮男畔?，就像你在紙上做的那樣?/p>

通過將指針放在鼠標懸停在每個數(shù)據(jù)字段上。

此外，BSA電子文件系統(tǒng)將突出顯示錯誤或嚴重缺失的信息，以便在您能夠完成您的提交。

當你在BSA電子文件系統(tǒng)上填寫了在線RMSB后，你將需要數(shù)字化通過單擊“使用PIN簽名”在RMSB上簽名。

您的PIN是在注冊并會通過電子郵件發(fā)送給您。如果您無法通過PIN，也可以點擊BSA電子檔案系統(tǒng)中的“管理PIN”鏈接查看你的別針。

對您的PIN進行數(shù)字簽名后，您將單擊“保存”以保存RMSB公司。

您必須保存RMSB的副本，以便“提交”按鈕可用。保存后，點擊“提交”將您的RMSB提交到BSA電子文件系統(tǒng)。

四、我如何確認我的RMSB是由BSA電子文件系統(tǒng)接收和處理的？

在對RMSB進行數(shù)字簽名、保存和提交之后，將出現(xiàn)一個確認彈出窗口與您的BSA電子文件系統(tǒng)跟蹤ID（這不是您的注冊號）一起顯示，如下所示

以及提交給BSA電子文件系統(tǒng)的日期/時間。您還將收到一封電子郵件表明您的申請已被系統(tǒng)接受的確認書。

也可以通過單擊BSA電子文件系統(tǒng)。初始狀態(tài)將被接受，并在兩個工作日內(nèi)狀態(tài)將更改為“已確認”，并且一封安全郵件將用包含您的注冊號的消息。

消息的示例如下所示：

您的提交已分配了MSB注冊號31xxxxxxxxxxx（這也是BSA識別號）。

肯定的注冊信息將添加到FinCEN的MSB注冊者搜索中電子文件歸檔約兩周內(nèi)的網(wǎng)頁貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)登記（金融犯罪執(zhí)法委員會表格107）。

確認信件將不會發(fā)送到MSBs。

請訪問MSB注冊者搜索網(wǎng)頁（http://www.fincen.gov/financial_institutions/msb/msbstateselector.html）至查看并打印您的MSB注冊信息。

五、如何查看我的注冊信息并打印一份副本以供記錄？

某些注冊信息將添加到FinCEN的MSB注冊者搜索網(wǎng)站電子登記存檔約兩周內(nèi)的頁服務(wù)業(yè)務(wù)（FinCEN表格107）在BSA電子備案系統(tǒng)上。

確認信件將不會發(fā)送到MSBs。請訪問MSB注冊者搜索網(wǎng)頁（http://www.fincen.gov/financial_institutions/msb/msbstateselector.html）查看和打印您的MSB注冊信息。

六、我會收到一張申請收據(jù)嗎？

是的，一旦您的表格提交，您將收到來自BSA電子文件的確認已接受處理。在兩個工作日內(nèi)，您將收到來自BSA電子文件系統(tǒng)，提供您提交的文件已收到的確認然后處理。通過登錄BSA電子文件系統(tǒng)和選擇“安全消息”部分下的“查看收件箱”。

第二條消息將包括與您的注冊相關(guān)聯(lián)的MSB注冊號。

在大約兩周，您的注冊信息將出現(xiàn)在Fink的MSB上。

注冊者搜索網(wǎng)頁。我們強烈建議您保存原始注冊在您的計算機上或通過打印您的記錄。

七、我可以使用BSA電子存檔更正以前的紙質(zhì)表格注冊嗎？

是的，您可以對以前提交的紙質(zhì)MSB注冊表進行更正使用BSA電子文件。

若要完成更正后的RMSB，請遵循提供的說明在BSA電子文件中。你必須填寫整個表格。

八、是否仍接受紙質(zhì)RMSB表格？

不，自2012年7月1日起，F(xiàn)inCEN不再接受紙質(zhì)RMSB表格。所有RMSB表格必須使用BSA電子備案系統(tǒng)提交。

九、不注冊為MSB是否有懲罰？

是的，不登記可能會受到民事和刑事處罰。